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【股市在线】青岛高测科技股份有限公司 关于公司最近五年未

青岛高测科技股份有限公司 关于公司最近五年未被证券监管部门 和证券交易所采取监管措施或处罚的公告

  证券代码:688556    证券简称:高测股份          公告编号:2021-044

  

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  青岛高测科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年7月20日召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十六次会议,会议审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件于2021年7月21日在上海证券交易所网站()披露,敬请广大投资者注意查阅。

  公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查,自查结果如下:

  自上市以来,公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《青岛高测科技股份有限公司章程》的相关规定和要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度,提高公司规范运作水平,积极保护投资者合法权益,促进公司持续、稳定、健康发展。

  经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

  特此公告。

  青岛高测科技股份有限公司董事会

  2021年7月21日

  

  证券代码:688556       证券简称:高测股份         公告编号:2021-045

  青岛高测科技股份有限公司

  第二届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  青岛高测科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议于2021年7月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2021年7月16日通过邮件或电话的方式送达公司全体董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长张顼先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定,会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  相关内容详见公司于2021年7月21日在上海证券交易所网站()及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《青岛高测科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-039)

  公司独立董事对本项议案发表了事前认可的独立意见

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

  (二)审议通过《关于投资建设乐山20GW光伏大硅片及配套项目的议案》

  相关内容详见公司于2021年7月21日在上海证券交易所网站()及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《青岛高测科技股份有限公司关于投资建设乐山20GW光伏大硅片及配套项目的公告》(公告编号:2021-040)

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

  (三)审议通过《关于投资建设建湖10GW光伏大硅片项目的议案》

  相关内容详见公司于2021年7月21日在上海证券交易所网站()及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《青岛高测科技股份有限公司关于投资建设建湖10GW光伏大硅片项目进展的公告》(公告编号:2021-041)

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (四)审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定,经对公司的实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定逐项自查后,公司董事会认为:公司符合现行科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定,具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

  (五)审议通过《关于可转换公司债券发行方案的议案》

  1、本次发行证券的种类

  本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  2、发行规模

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